TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

Convócase a los accionistas de TERMINAL

BUENOS AIRES S.A. a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la

sede social en la Av. Edison y Prefectura S/N,

Puerto Nuevo de Buenos Aires, C.A.B.A., el 5

de noviembre de 2015, a las 15:00 horas, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos accionistas para aprobar y firmar el

acta; 2) Causas que motivaron la convocatoria

fuera de término; 3) Consideración de la docu-

mentación mencionada en el artículo 234 inciso

1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014; 4) Desafectación de la reserva facultativa

de $ 3.567.661 para absorber pérdidas; 5) Con-

sideración de los resultados del ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

6) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de

sus remuneraciones correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre de

2014; 7) Fijación del número de integrantes del

Directorio y designación de los mismos; 8) Fija-

ción del número de integrantes de la Comisión

Fiscalizadora y designación de los mismos.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria y acta de directorio

Nº 189 ambas de fecha 27/03/2015 Silvia Susa-

na Iglesias - Presidente

e. 14/10/2015 N° 155750/15 v. 20/10/2015