N° 157454/15 Aviso del Boletín Oficial
NUEVO CONTINENTE S.A.
Texto del aviso
NUEVO CONTINENTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y es-
tatutarias, el Directorio convoca a los señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 26 de noviembre de 2015, a las 11:00
horas, en Av. Paseo Colón 439, 5° piso frente,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1°) Nombramiento de dos
Accionistas para que aprueben y firmen el acta
de la Asamblea. 2°) Lectura y Consideración
de la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Financiera, Estados de Resultados y del Otro
Resultado Integral del Ejercicio, Estado de
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Co-
misión Fiscalizadora, correspondiente al Ejerci-
cio vencido el 31 de julio de 2015. Destino del
saldo de resultados no asignados. Tratamiento
y cumplimiento de la Resolución Nº 593 de la
CNV. 3°) Aprobación de la gestión del Directorio
y de la actuación de la Comisión Fiscalizado-
ra. Consideración de las remuneraciones al
Directorio por $ 727.960.- y a la Comisión Fis-
calizadora por $ 32.000.- correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de julio de
2015.4°) Determinación del número de miem-
bros que constituirá el Directorio y elección de
los que corresponda. Autorización al Directorio
para pagar anticipos a cuenta de honorarios
que apruebe la próxima Asamblea Anual de
Accionistas. 5°) Elección de los miembros titu-
lares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6°) Autorización a Directores de acuerdo con el
artículo 273 de la Ley N° 19.550. 7°) Remunera-
ción del Contador Certificante por el ejercicio
2014/2015. Designación del Contador Certifi-
cante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de
2016 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las
documentación que se somete a consideración
en el punto 2°) del Orden del Día estará a dis-
posición de los mismos en la sede social sita en
Av. Paseo Colón 439 - 5° piso –frente-Capital
Federal dentro de los plazos legales y (ii) que
el Registro de Acciones Escritúrales es llevado
Segunda
por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar
las constancias de las cuentas de acciones es-
critúrales libradas al efecto por dicha Caja en la
sede social de la Compañía para su inscripción
en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta
el día 19 de noviembre de lunes a viernes, en el
horario de 10 a 17,00 horas. Buenos Aires, 15 de
octubre de 2015. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento Privado acta de
Directorio de fecha 25/11/2014 Ignacio Mascar-
enhas - Presidente.
e. 20/10/2015 N° 157454/15 v. 26/10/2015