N° 158369/15 Aviso del Boletín Oficial
SUPER SERVICIOS S.A.
Texto del aviso
SUPER SERVICIOS S.A.
Convocase a los Señores accionistas de Super
Servicios S.A. a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en la sede social sito en Maipú 471
piso 8° de la C.A.B.A., el día 10 de noviembre
de 2.015, a las 13.00 hs. en primera convocato-
ria, y a las 14.00 hs. en segunda convocatoria,
a fin de tratar los siguientes punto del ORDEN
DEL DÍA: 1) Elección de dos accionistas para
firmar el acta; 2) Consideración de los motivos
por los cuales la asamblea se convocó en ex-
ceso del plazo previsto por el art. 234 segundo
párrafo de la Ley 19.550; 3) Consideración de
la documentación prevista por el artículo 234
inciso primero de la ley 19.550, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31/05/2015; 4)
Consideración de los resultados del ejercicio y
destino de los mismos; 5) Asignación de desti-
no específico a la Reserva Facultativa; 6) Tra-
tamiento de la gestión del Directorio y fijación
de su retribución en exceso de la pauta fijada
por el 2° párrafo del art. 261 de la ley 19.550, en
virtud de las funciones técnico-administrativas
cumplidas por sus miembros durante el ejer-
cicio; 7) Tratamiento de la gestión de la Sin-
dicatura y determinación de su retribución; 8)
Consideración de la renuncia del Director Uriel
Hernán Crespi; 9) Designación de un Director
en reemplazo del renunciante, hasta completar
el mandato en curso. Se hace saber a los Sres.
accionistas que deberán comunicar su asisten-
cia en los términos del art. 238 de la ley 19550.
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio de fecha 22/10/2014 Juan Carlos Cres-
pi - Presidente.
e. 20/10/2015 N° 158369/15 v. 26/10/2015