ENERSUD ENERGY S.A.

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Comunica que por: (I) Asamblea del 30.5.14 y

por reunión de Directorio del 2.6.14 se resolvió

designar directorio conformado: Presidente y

Director Titular: Alejandro Pedro Ivanissevich;

Vicepresidente y Director Titular: Jorge Pablo

Brito, domicilio especial Reconquista 314, Piso

16, Caba. Directores Titulares: Juan Manuel

Arias, domicilio especial Talcahuano 778, piso 1,

Caba; Jorge de Pablo Cajal, domicilio especial

San Martin 492, Piso 7, Caba; Alejandro Gabriel

Hontakly; Nicolás Pedro Ivanissevich; Andreas

Ignacio Keller Sarmiento, domicilio especial en

Av. Del Libertador 498, Piso 12, Caba; Sebastián

Sánchez Sarmiento, domicilio especial en Bou-

chard 680, Piso 14, Caba; Carlos Alberto de la

Vega, Domicilio especial en Juana Manso 153,

2 OFICIAL Nº 33.240

Piso 4, Depto 9, Caba y Cesar Pablo Rossi. Ale-

jandro y Nicolás Ivanissevich y Hontakly consti-

tuyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem

928, Piso 7, Caba. Directores Suplentes: Maria

Jose Sbarbi Osuna; Ana Eugenia Ivanissevich;

Maximiliano Ivanissevich; Emilio Alberdi y Gre-

gorio Sanz constituyen domicilio especial en

Av. Leandro N. Alem 928, Piso 7, Caba; Gustavo

Sebastián Viramonte Olmos, domicilio especial

en Av. Del Libertador 498, Piso 12, Caba; Baruki

Luis Alberto González y Facundo Martin Gosli-

no, constituyen domicilio especial en Bouchard

680, Piso 14, Caba; Marcos Brito y Delfín Fe-

derico Ezequiel Carballo, domicilio especial en

Libertad 1661, Piso 3, Depto E, Caba. (II) Por

Asamblea del 7.1.15 y por reunión de Directorio

de la misma fecha, se resolvió: (i) reformar el

artículo 9 del Estatuto Social, en lo referente al

número de miembros del Directorio; (ii) revocar

a Alejandro Gabriel Hontakly, Nicolás Pedro

Ivanissevich, Jorge Pablo Brito y Carlos Alberto

de la Vega como Directores Titulares y a Maxi-

miliano Ivanissevich, Ana Eugenia Ivanissevich,

Emilio Alberdi, Gregorio Sanz, Facundo Martin

Goslino y Marcos Brito como Directores Su-

plentes; (iii) Designar a Alejandro Gabriel Hon-

takly, Nicolás Pedro Ivanissevich como Directo-

res Suplentes, ambos directores establecen el

mismo domicilio especial arriba mencionado; y

(iv) Designar a César Pablo Rossi como Vice-

presidente. (III) Por Asamblea General Ordinaria

Unánime de fecha 26.5.15 y por reunión de di-

rectorio del 27.5.15, se resolvió la designación

del siguiente Directorio: Director Titular y Pre-

sidente: Alejandro Pedro Ivanissevich.: Director

Titular y Vicepresidente: Cesar Pablo Rossi.

Directores Titulares: Juan Manuel Arias; Jorge

de Pablo Cajal; Andreas Ignacio Keller Sarmien-

to y Sebastián Sánchez Sarmiento. Directores

Suplentes: Nicolás Pedro Ivanissevich; María

José Sbarbi Osuna; Alejandro Gabriel Hontakly;

Delfín Federico Ezequiel Carballo; Gustavo Se-

bastián Viramonte Olmos y Baruki Luis Alberto

González. Todos los directores constituyen el

mismo domicilio especial arriba mencionado.

Autorizado según instrumento privado Acta

Directorio de fecha 03/08/2015

Fernando Acevedo - T°: 114 F°: 29 C.P.A.C.F.

e. 22/10/2015 N° 158750/15 v. 22/10/2015