GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Escritura 20/10/2015.- Transcribe: Asamblea

General Extraordinaria del 07/10/2015 en la

que se resolvió: a) Aumentar el capital social

llevándolo de la suma de $ 124.485.264 a la

suma de $ 248.970.528, modificando en con-

secuencia el artículo quinto estatutario; b) La

modificación del artículo noveno establecien-

do ahora que la administración de la sociedad

está a cargo de un directorio compuesto del

número de miembros titulares que fije la asam-

blea, entre un mínimo de 3 (tres) y un máximo

de 9 (nueve). La asamblea podrá designar

suplentes en igual o menor número que los

titulares y por el mismo plazo a fin de subsanar

la falta de los directores titulares por cualquier

causa, en el orden de su elección. En caso de

disponer la asamblea de accionistas la desig-

nación de miembros titulares en un número

inferior a 6 (seis) los mismos tendrán mandato

por 2 (dos) ejercicios y no se procederá a la

renovación escalonada de los integrantes del

directorio. En caso de disponer la asamblea de

accionistas la designación de miembros titu-

lares en un número igual o superior a 6 (seis)

pero menor a 9 (nueve) (i) los mismos tendrán

mandato por 2 (dos) ejercicios; y (ii) se reno-

varán anualmente por mitades en caso de una

conformación par del directorio, o por el nú-

mero entero inmediato inferior a la mitad o in-

mediato superior a la mitad, según correspon-

da en cada ejercicio alternadamente, en caso

de una conformación impar del directorio. En

caso de disponer la asamblea de accionistas

la designación de 9 (nueve) miembros titulares:

(i) los mismos tendrán mandato por 3 (tres)

ejercicios, y (ii) se renovarán anualmente por

tercios. En ningún caso, se renovará un núme-

ro inferior a 3 (tres) directores en cada oportu-

nidad. La primera asamblea que determine el

número de directores en 6 (seis), 7 (siete) u 8

(ocho) a partir de la aprobación de la reforma

del presente artículo (aunque la reforma no se

halle aún inscripta), decidirá cuáles de los nue-

vos directores que elige tendrán mandato por

uno o por dos ejercicios, a efectos de permitir

la renovación por mitades. La asamblea que

determine el número de directores en 9 (nueve)

decidirá cuáles de los nuevos directores que

elige tendrán mandato por uno, por dos o por

tres ejercicios, a efectos de permitir la renova-

ción por tercios; c) La modificación del artículo

décimo segundo que queda redactado como

sigue: El presidente del directorio es el repre-

sentante de la Sociedad. En caso de empate

en la votación de las cuestiones sometidas a

consideración del directorio, el presidente o

el vicepresidente en los casos que actúe en

reemplazo del presidente, tendrá doble voto;

d) La modificación del artículo Décimo tercero

bis y la incorporación del artículo décimo ter-

cero ter en lo referente a la actuación del comi-

té de auditoría y a la posibilidad de prescindir

de comisión fiscalizadora; respectivamente; e)

Sección

BOLETIN

La modificación del artículo décimo quinto que

queda redactado como sigue: Cada acción

ordinaria suscripta confiere derecho de 1 (uno)

a 5 (cinco) votos, conforme se determine al

suscribir el capital inicial, en oportunidad de

resolver la asamblea el aumento de capital.

Las acciones preferidas pueden emitirse con

o sin derecho a voto. Mientras la sociedad

haga oferta pública de sus acciones, todas

las acciones ordinarias que se emitan a par-

tir de dicha autorización darán derecho a un

(1) voto por acción, excepto en los supuestos

autorizados por las normas aplicables. Salvo

los casos previstos en el artículo 241 de la Ley

19.550, los Directores, gerentes y miembros

de la Comisión Fiscalizadora podrán votar en

las asambleas como accionistas cuando así lo

fueran; f) La incorporación al artículo sexto de

los incisos f) (Amortización de Acciones) y g)

(Ofertas Públicas de adquisición); y g) la Apro-

bación del texto ordenado con ratificación

de domicilio.- Escribano Jorge A. MOLINARI,

Titular Registro 24 CABA autorizado por escri-

tura 846 del 20/10/2015.-

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 846 de fecha 20/10/2015 Reg. Nº 24

Jorge Alberto Molinari - Matrícula: 2116

C.E.C.B.A.

e. 22/10/2015 N° 159295/15 v. 22/10/2015