ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el 3 de no-

viembre de 2015, a las 18:30 en primera convo-

catoria, y a las 19.30 en segunda convocatoria,

en el local sito en Corrientes 311, piso 7º de la

Ciudad Autónoma de buenos Aires a fin de tra-

tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación

de cartas poder y declaración de validez de la

Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar,

conjuntamente con el señor presidente, el acta

de la Asamblea.

3) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de

Sociedades Comerciales correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 30 de junio de

2015. Destino de los resultados.

Sección

BOLETIN

4) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de

2015.

5) Consideración de la gestión de la Sindicatura

durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de

2015.

6) Determinación del número de Directores

titulares y suplentes y elección de los que co-

rrespondan.

7) Designación del Síndico titular y Síndico su-

plente.

Notas: (a) para participar en la Asamblea, los

accionistas deberán cursar la comunicación

del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 hasta el

28 de octubre a las 18 horas en la Adminis-

tración de San Jorge Village o en Corrientes

311, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires; (b) la documentación a ser considerada

en la Asamblea se encontrará a disposición

de los accionistas con 15 días de anticipa-

ción a la fecha de la celebración, en las di-

recciones referidas; y (c) los accionistas que

revistan la calidad de sociedad constituida

en el extranjero deben acompañar la docu-

mentación que acredita su inscripción como

tal ante el Registro Público de Comercio co-

rrespondiente, en los términos de la Ley de

Sociedades Comerciales. Firmado: Daniel

Troccoli. Presidente elegido por la Asamblea

del 24/10/2013 y designado por acta de Direc-

torio del 28/10/2013.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 25/6/2015 Daniel Troccoli -

Presidente

e. 19/10/2015 N° 157982/15 v. 23/10/2015