FAPROMED S.A.

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de accionistas, para el día 13 de

Noviembre de 2015 a las 12:00 hs, en la sede

social, calle Gral. Manuel A. Rodriguez 2830

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de 2

accionistas para firmar el acta de asamblea.

Segundo: Consideración de la documentación

requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2015. Tercero: Consideración y destino

Segunda

de los Resultados del ejercicio. Cuarto: Análisis

de la gestión del Directorio. Quinto: Remune-

ración al Directorio (Artículo 261 Ley 19.550)

por encima del tope fijado en el mismo. Sexto:

Fijación del número de directores titulares y su-

plentes, y elección de los mismos. Carlos Luis

Gustavo Fevre. Presidente según Asamblea

General Ordinaria del 10/11/2014 Presidente –

Carlos Luis Gustavo Fevre

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 10/11/2014 Carlos Luis

Gustavo Fevre - Presidente

e. 20/10/2015 N° 157490/15 v. 26/10/2015