SUPER SERVICIOS S.A.

SUPER SERVICIOS S.A.

Convocase a los Señores accionistas de Super

Servicios S.A. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse en la sede social sito en Maipú 471

piso 8° de la C.A.B.A., el día 10 de noviembre

de 2.015, a las 13.00 hs. en primera convocato-

ria, y a las 14.00 hs. en segunda convocatoria,

a fin de tratar los siguientes punto del ORDEN

DEL DÍA: 1) Elección de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Consideración de los motivos

por los cuales la asamblea se convocó en ex-

ceso del plazo previsto por el art. 234 segundo

párrafo de la Ley 19.550; 3) Consideración de

la documentación prevista por el articulo 234

inciso primero de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 31/05/2015; 4)

Consideración de los resultados del ejercicio y

destino de los mismos; 5) Asignación de desti-

no específico a la Reserva Facultativa; 6) Tra-

tamiento de la gestión del Directorio y fijación

de su retribución en exceso de la pauta fijada

Sección

BOLETIN

por el 2° párrafo del art. 261 de la ley 19.550, en

virtud de las funciones técnico-administrativas

cumplidas por sus miembros durante el ejer-

cicio; 7) Tratamiento de la gestión de la Sin-

dicatura y determinación de su retribución; 8)

Consideración de la renuncia del Director Uriel

Hernán Crespi; 9) Designación de un Director

en reemplazo del renunciante, hasta completar

el mandato en curso. Se hace saber a los Sres.

accionistas que deberán comunicar su asisten-

cia en los términos del art. 238 de la ley 19550.

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 22/10/2014 Juan Carlos

Crespi - Presidente

e. 20/10/2015 N° 158369/15 v. 26/10/2015