ACE SEGUROS S.A

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el día 13 de noviembre

de 2015 a las 10:00 horas en primer convocato-

ria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria

en la sede social sita en Avenida Leandro N.

Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Rectificación de lo resuelto en el 4 punto

del orden del día de la Asamblea Ordinaria de

fecha 31 de octubre de 2014; 3) Ratificación

de las decisiones asamblearias adoptadas en

(i) el Punto 2 del Orden del Día de la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de di-

ciembre de 2011 rectificado mediante el Punto

9 del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria

Anual y Extraordinaria de Accionistas de fecha

31 de octubre de 2013; (ii) el Punto 2 del Orden

del Día de la Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria de Accionistas de fecha 21 de diciembre de

2012 y su rectificación mediante el Punto 10 del

Orden del Día de la Asamblea Ordinaria Anual

y Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de

octubre de 2013. Delegación en el Directorio; 4)

Consideración de la documentación prescripta

por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio

de 2015; 5) Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de la Comisión Fiscalizadora durante

el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015; 6)

Consideración del resultado del ejercicio fina-

lizado el 30 de junio de 2015 y su destino; 7)

Consideración de la remuneración del Direc-

torio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo re-

muneraciones en exceso del límite establecido

por el art. 261 de la ley 19550, en caso de co-

rresponder; 8) Fijación del número de miembros

del Directorio y su elección; 9) Elección de los

Segunda

miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora; 10) Autorización a los Directores

y miembros de la Comisión Fiscalizadora para

ejercer cargos en otras sociedades de seguros;

11) Autorizaciones para efectuar las inscripcio-

nes que correspondan ante el Registro Público

de Comercio. Para asistir a la Asamblea, los

Accionistas deberán cursar la comunicación

de asistencia con no menos de 3 días hábiles

de anticipación a la fecha fijada para la Asam-

blea en la sede social sita en Avenida Leandro

N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires

de lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15:00 a

17:00 hs. hasta el día 9 de noviembre de 2015,

inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 904 de fecha 31/10/2014

Fernando Alberto Mendez - Presidente

e. 23/10/2015 N° 158853/15 v. 29/10/2015