SUPER SERVICIOS S.A.

SUPER SERVICIOS S.A.

Convocase a los Señores accionistas de Super

Servicios S.A. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse en la sede social sito en Maipú 471

piso 8° de la C.A.B.A., el día 10 de noviembre

de 2.015, a las 13.00 hs. en primera convocato-

ria, y a las 14.00 hs. en segunda convocatoria,

a fin de tratar los siguientes punto del ORDEN

DEL DÍA: 1) Elección de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Consideración de los motivos

por los cuales la asamblea se convocó en ex-

ceso del plazo previsto por el art. 234 segundo

párrafo de la Ley 19.550; 3) Consideración

de la documentación prevista por el articulo

234 inciso primero de la ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el

31/05/2015; 4) Consideración de los resulta-

dos del ejercicio y destino de los mismos; 5)

Asignación de destino específico a la Reserva

Facultativa; 6) Tratamiento de la gestión del

Directorio y fijación de su retribución en exce-

so de la pauta fijada por el 2° párrafo del art.

261 de la ley 19.550, en virtud de las funciones

técnico-administrativas cumplidas por sus

miembros durante el ejercicio; 7) Tratamiento

de la gestión de la Sindicatura y determina-

ción de su retribución; 8) Consideración de la

renuncia del Director Uriel Hernán Crespi; 9)

Designación de un Director en reemplazo del

renunciante, hasta completar el mandato en

curso. Se hace saber a los Sres. accionistas

que deberán comunicar su asistencia en los

términos del art. 238 de la ley 19550.

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 22/10/2014 Juan Carlos

Crespi - Presidente

e. 20/10/2015 N° 158369/15 v. 26/10/2015