MEK S.A.

MEK S.A.

CONVOCASE a los Sres. Accionistas de

MEK S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 11 de noviembre de 2015

a las 9:30 horas en primera convocatoria, y a las

10:30 horas en segunda convocatoria, ambas

a celebrarse en la sede social de la calle San

Martín 575, 1er. Piso A, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el

Presidente del Directorio.

Martes 27 de octubre de 2015

2. Consideración y en su caso, aprobación de

la documentación establecida por el Art. 234

inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al 22º

Ejercicio Económico de MEK S.A. cerrado el día

30 de junio de 2015.

3. Consideración de las gestiones del Directorio

y del Síndico.

4. Consideración y, en su caso, aprobación de

las retribuciones a los miembros del Directorio,

incluyendo la fijación de dicha retribución en

exceso de los límites fijados por el último párra-

fo del Art. 261 de la Ley 19550.

5. Consideración de los resultados correspon-

dientes al 22º Ejercicio Económico de MEK S.A.

cerrado el día 30 de junio de 2015 y su destino.

Consideración constitución de Reserva Facul-

tativa.

6. Elección de Síndicos Titular y Suplente.

Para asistir a la asamblea, los accionistas de-

berán comunicar su asistencia con no menos

de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la ce-

lebración de la asamblea convocada, artículo

238, Ley 19.550 en la calle San Martín 575, 1er.

Piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a

17:00 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 01/12/2014 Jose Che-

diack - Presidente

e. 26/10/2015 N° 159638/15 v. 30/10/2015