PALATINO S.A.

PALATINO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de PALATINO S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 11 de Noviembre de 2015 a las 15 horas

en primera convocatoria y a las 16 horas en

segunda convocatoria, en la sede de Avenida

de Mayo 1370 piso 1º oficina B de esta Ciudad

Segunda

Autónoma de Buenos Aires a los efectos de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y suscribir el acta

2º) Consideración y resolución acerca de la

documentación prescripta en el inciso 1º del

artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2015.

3º) Consideración de la gestión del Directorio

hasta el 30 de Junio de 2015.

4º) Consideración y resolución acerca de la

remuneración a los Sres. Directores y Síndicos.

5º) Consideración y resolución respecto del

destino de los resultados que informa el Balan-

ce cerrado el 30 de junio de 2015.

6º) Consideración y resolución de la deter-

minación del número de directores titulares y

suplentes y su elección por el término de dos

ejercicios

7°) Consideración y resolución acerca del nom-

bramiento del Síndico Titular y Suplente por el

término de un ejercicio.

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2015. EL DI-

RECTORIO.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el

artículo 238 de la ley 19550, los accionistas de-

berán cursar comunicación a Avenida de Mayo

1370 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.

Palatino S.A.

Carlos Alberto González

Presidente

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 09/11/2011 Carlos Alberto

Gonzalez - Presidente

e. 23/10/2015 N° 159463/15 v. 29/10/2015