POLIS CORPORATION S.A.

POLIS CORPORATION S.A.

Polis Corporation S.A. comunica que i) por

Reunión de Directorio del 06/07/2015 se

aceptó la renuncia del Sr. José Angel Este-

ban Paños al cargo de Director Titular y Vice-

presidente de la Sociedad; ii) por Asamblea

General Ordinaria del 28/07/2015 se designó

a: (a) José Pérez Barquero Flores como Di-

rector Titular y Presidente, constituyendo

domicilio en Carlos Pellegrini 1069, CABA;

(b) Bettina Laura Piccirillo como Director

Titular y Vicepresidente, constituyendo

domicilio en Carlos Pellegrini 1069, CABA;

(c) Pablo Marcelo Calicchio como Director

Titular, constituyendo domicilio en Carlos

Pellegrini 1069, piso 10º, CABA; y (d) Gilles

Jean Gonzalez como Director Suplente,

constituyendo domicilio en Carlos Pellegrini

1069, CABA. Todos ellos con mandato por el

plazo de dos ejercicios comenzando por el

ejercicio iniciado el 01/01/2015. Firmado por

Agostina Griselli, DNI 34813425. Autorizado

según instrumento privado Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 28/07/2015

agostina griselli - T°: 118 F°: 289 C.P.A.C.F.

e. 27/10/2015 N° 160278/15 v. 27/10/2015