PRODUCTORES DE ALCOHOL

PRODUCTORES DE ALCOHOL

DE MELAZA S.A. (PAMSA)

CONVOCATORIA:

Convocase a los señores Accionistas de Pro-

ductores de Alcohol de Melaza S.A. (P.A.M.S.A.)

a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a reali-

zarse el día 18 de noviembre de 2015 a las 15:00

horas en Maipú 267, piso 12, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de la documentación contable

indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social

cerrado al 30 de junio del año 2015.

3) Consideración del resultado del ejercicio so-

cial cerrado al 30 de junio de 2015.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Consideración de los honorarios del Directo-

rio correspondientes al ejercicio finalizado el 30

de junio de 2015, en su caso, por exceso del lí-

mite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.

6) Consideración de la gestión del Síndico.

7) Consideración de los honorarios del Síndico

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de

Sección

BOLETIN

junio de 2015, en su caso, por exceso del límite

establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.

8) Fijación del número de Directores de la So-

ciedad y designación de sus miembros.

9) Designación del Síndico.

10) Instrumentación de las decisiones asam-

blearias.

NOTA: Se comunica a los Señores Accionistas

que para Asistir a la Asamblea, deberán comu-

nicar su decisión a la Sociedad hasta el día 13

de noviembre de 2015, como así también desig-

nar un representante de acuerdo al art. 239 de

la Ley 29550.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/11/2014 hugo daniel rossi

- Presidente

e. 21/10/2015 N° 158137/15 v. 27/10/2015