ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA

ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA

DE SEGUROS S.A.

Convócase a los accionistas de “Zurich Argen-

tina Compañía de Seguros Sociedad Anónima”

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria a celebrarse en la sede social sita en la

calle Cerrito 1010 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, el día 12 de noviembre de 2015

a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el

mismo día a las 11.00 horas, en segunda con-

vocatoria; para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea;

2) Consideración de la documentación mencio-

nada en el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2015.

3) Consideración del resultado del ejercicio fi-

nalizado el 30 de junio de 2015.

4) Consideración de la gestión de los Directo-

res. Consideración de su remuneración. Consi-

deración de la Renuncia de la Sra. Nora Alicia

Vignolo;

5) Determinación del número de Directores y

designación de los mismos;

6) Consideración de la gestión de los Síndicos.

Consideración de su remuneración.

7) Determinación y designación de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Modificación del valor de la prima de emisión

de acciones resuelta para el aumento de capital

dispuesto por Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de fecha 17 de mayo de 2013;

Segunda

9) Consideración de la aceptación o rechazo

del Aporte Irrevocable efectuado a cuenta de

futura suscripción de acciones por la sociedad

Inversiones Suizo-Argentina S.A.;

10) Aumento de Capital. Emisión de Acciones.

Suscripción de las mismas;

11) Reforma del Estatuto Social;

12) Autorización a ciertos directores en los tér-

minos del Art. 273 de la Ley N° 19.550.

13) Ratificación de lo actuado por la Sociedad

con relación a la constante evaluación respecto

de la política y procedimientos de inversiones,

en los términos de lo dispuesto por la Resolu-

ción N° 29.286/2003 de la Superintendencia de

Seguros de la Nación.

14) Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias con relación a lo resuelto en los puntos

anteriores

Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores

Accionistas deberán cumplir lo previsto por el

Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títu-

los representativos de las acciones o bien noti-

ficar su asistencia fehacientemente al domicilio

social, con no menos de tres días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada.

Marcelo Oscar Castagna – Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 1398 de fecha 11/03/2015

MARCELO OSCAR CASTAGNA - Presidente

e. 22/10/2015 N° 158733/15 v. 28/10/2015