EL SOL S.A.I.C. Y F.

EL SOL S.A.I.C. Y F.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

accionistas de EL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA,

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA (El

Sol S.A.I.C.yF.), para el día 10/11/2015, a las 15

horas en Primera Convocatoria y a las 16:30

horas en Segunda Convocatoria, en su sede

social sita en la calle Hipólito Yrigoyen 710,

piso 1°, C.A.B.A., a fin de tratar: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de accionistas para firmar

el acta. 2) Motivos del retraso de la convoca-

toria. 3) Consideración de Memoria, Inventario,

Estado de Resultados, Informe del Auditor y

Balance General, documentos del artículo 234,

inciso 1, Ley 19.550, del ejercicio 62 finalizado

el 30/06/2015. 4) Marcha de la empresa. Con-

tingencias. 5) Consideración de la gestión del

Directorio. 6) Retribución del Directorio, Previ-

siones, Reservas y asignación de Resultado del

Ejercicio. NOTA: Para participar en la asamblea

los accionistas deben comunicar su asistencia

según artículo 238, Ley 19.550, en la sede so-

cial, de lunes a viernes, de 13 a 18 horas. Socie-

dad no incluida en el artículo 299, Ley 19.550.

Segunda

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria N° 77 de fecha

03/07/2014 Enrique Horacio Santanna - Presi-

dente

e. 26/10/2015 N° 159790/15 v. 30/10/2015