GENETICA INCARI S.A.

GENETICA INCARI S.A.

CONVOCASE a los Sres. Accionistas de GE-

NETICA INCARI S.A. a Asamblea General Or-

dinaria para el día 11 de noviembre de 2015 a

las 11:30 horas en primera convocatoria, y a las

12:30 horas en segunda convocatoria, ambas

a celebrarse en la sede social de la calle San

Martín 575, 1er. Piso A, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el

Presidente del Directorio.

2. Aprobación del Convenio de Aportes Irre-

vocables para Absorber Pérdidas acumuladas

al 30/06/2015 celebrado el 10/09/2015 entre

el accionista José Chediack y el Directorio de

GENETICA INCARI S.A.

3. Absorción parcial de las pérdidas acumula-

das al 30/06/2015, mediante la aplicación de los

aportes irrevocables destinados al efecto.

4. Consideración y en su caso, aprobación de la

documentación establecida por el Art. 234 inc.

1) de la Ley 19.550, correspondiente al 17º Ejer-

cicio Económico de GENETICA INCARI S.A.

cerrado el día 30 de junio de 2015.

5. Consideración de los resultados correspon-

dientes al 17º Ejercicio Económico de GENETI-

CA INCARI S.A. cerrado el día 30 de junio de

2015 y su destino.

6. Consideración de las gestiones del Directo-

rio.

7. Consideración y, en su caso, aprobación de

las retribuciones a los miembros del Directorio,

incluyendo la fijación de dicha retribución en

exceso de los límites fijados por el último párra-

fo del Art. 261 de la Ley 19550.

Para asistir a la asamblea, los accionistas de-

berán comunicar su asistencia con no menos

de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la ce-

lebración de la asamblea convocada, artículo

238, Ley 19.550 en la calle San Martín 575, 1er.

Piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a

17:00 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 07/11/2014 Jose Che-

diack - Presidente

e. 26/10/2015 N° 159623/15 v. 30/10/2015