PALATINO S.A.

PALATINO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de PALATINO S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 11 de Noviembre de 2015 a las 15 horas

en primera convocatoria y a las 16 horas en

segunda convocatoria, en la sede de Avenida

de Mayo 1370 piso 1º oficina B de esta Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a los efectos de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y suscribir el acta

2º) Consideración y resolución acerca de la

documentación prescripta en el inciso 1º del

artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2015.

Miércoles 28 de octubre de 2015

3º) Consideración de la gestión del Directorio

hasta el 30 de Junio de 2015.

4º) Consideración y resolución acerca de la

remuneración a los Sres. Directores y Síndicos.

5º) Consideración y resolución respecto del

destino de los resultados que informa el Balan-

ce cerrado el 30 de junio de 2015.

6º) Consideración y resolución de la deter-

minación del número de directores titulares y

suplentes y su elección por el término de dos

ejercicios

7°) Consideración y resolución acerca del nom-

bramiento del Síndico Titular y Suplente por el

término de un ejercicio.

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2015. EL DI-

RECTORIO.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el

artículo 238 de la ley 19550, los accionistas de-

berán cursar comunicación a Avenida de Mayo

1370 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.

Palatino S.A.

Carlos Alberto González

Presidente

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 09/11/2011 Carlos Alberto

Gonzalez - Presidente

e. 23/10/2015 N° 159463/15 v. 29/10/2015