EMPRENDURBANOS S.A.

EMPRENDURBANOS S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del 27 de

abril de 2015 se resolvió: A) Aumentar el capital

social a la suma de $ 5.000.000; B) Modificar

los artículos 3 y 4, quedando redactados de

la siguiente forma: “Artículo Tercero: Tiene por

objeto realizar en los inmuebles de los que la

Sociedad resulte titular, ubicados en la ciudad

de Neuquén, capital de la Provincia del mis-

mo nombre, Departamento Confluencia (los

“Inmuebles”), las siguientes actividades: a) IN-

MOBILIARIA: comprar, vender, construir, ceder,

permutar, dar en locación o arrendamiento,

administrar, explotar, fraccionar y dividir toda

clase de inmuebles, incluyendo todas las ope-

raciones comprendidas en las leyes y reglamen-

taciones sobre propiedad horizontal o cualquier

otro régimen que se genere sobre inmuebles;

obtener préstamos hipotecarios o de otra na-

turaleza de bancos públicos o privados, nacio-

nales o extranjeros, para financiar operaciones

y proyectos a desarrollarse en los Inmuebles;

asumir carácter de fiduciante, fiduciario o be-

neficiario de la actividad inmobiliaria antes

descripta en los términos de la Ley 24.441; y b)

CONSTRUCTORA: mediante la ejecución de

proyectos, dirección, construcción y adminis-

tración de obras de cualquier naturaleza a ser

realizadas en los Inmuebles (los “Proyectos”),

incluyendo entre otros a edificios, incluso bajo

el régimen de propiedad horizontal, barrios, ca-

minos, pavimentaciones, urbanizaciones, obras

de ingeniería y/o arquitectura en general, sean

públicas o privadas. Cuando las normas vigen-

tes así lo requieran, las actividades descriptas

serán desarrolladas por profesionales debida-

mente matriculados. Para el cumplimiento de

su objeto, la Sociedad tiene plena capacidad

jurídica para contraer obligaciones, adquirir

derechos y realizar los actos jurídicos que no

estén prohibidos por las leyes o este contrato”.

“CUARTO: El capital social se fija en la suma de

pesos Cinco Millones ($ 5.000.000), representa-

do por 1.000.000 acciones clase A, ordinarias,

nominativas no endosables, de valor nominal

un peso ($ 1) cada una, con derecho a cinco

votos por acción y 4.000.000 acciones clase B,

ordinarias, nominativas no endosables, de valor

nominal un peso ($ 1) cada una, con derecho a

un voto por acción.”; C) Modificar los artículos

8, 10, 13 y 14 del estatuto social estableciendo

lo siguiente: El Directorio de la Sociedad, estará

2 OFICIAL Nº 33.245

conformado por 1 Director Titular y 1 suplente

a ser designados exclusivamente por los Accio-

nistas Clase A, con mandato por 3 ejercicios;

los Directores permanecerán en su cargo, aun

después de su vencimiento, hasta tanto se rea-

lice una Asamblea que designe nuevas autori-

dades. La Asamblea deberá designar suplentes

en igual número que los titulares y por el mismo

plazo, a fin de llenar las vacantes que se pro-

dujeren. El Directorio tiene todas las facultades

necesarias para adoptar las decisiones técni-

cas, administrativas, comerciales, operativas

y gerenciales relacionadas con el objeto social

incluso aquellas para las cuales la ley requiere

poderes especiales siempre y cuando tales de-

cisiones (i) no constituyan materias especiales

reservadas a la Asamblea de Accionistas con-

forme el Artículo 13° del Estatuto Social; y (ii) no

versen sobre materias que por imperativo legal

deban ser adoptadas por la Asamblea Ordinaria

o Extraordinaria de Accionistas. Rigen el quó-

rum y mayorías determinados en los artículos

243 y 244 de la Ley 19.550, según la clase de

asamblea, convocatoria y materia de que se

trate, excepto en cuanto al quórum de la Asam-

blea Extraordinaria en segunda convocatoria, la

que se considera constituida cualquiera sea el

número de acciones presentes con derecho a

voto. Se establecen materias reservadas de la

Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Cada

Acción Ordinaria Clase A suscripta confiere

derecho a 5 votos y cada Acción Ordinaria Cla-

se B suscripta confiere derecho a 1 voto. Las

Acciones Preferidas podrán emitirse con o sin

derecho a voto. Autorizado según instrumento

privado Asamblea General Extraordinaria de

fecha 27/04/2015

JULIA ANGELICA LACAVA - T°: 81 F°: 814

C.P.A.C.F.

e. 29/10/2015 N° 161306/15 v. 29/10/2015