NEW FAMILY S.A.

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Por Acta Asamblea General y Acta Directorio

del 3/8/2015 protocolizadas por esc. 150 del

26/10/2015, Registro 1727 Cap. Fed.: se desig-

na: Presidente: Maria Paula KERN DORNFELD

y Directora Suplente: Alicia Ilda ARRIGHIA,

ambas constituyen domicilio especial: Rio de

Janeiro 945, Piso 5º,Departamento B, Cap.

Fed. Y se modifica el art. 13º del Estatuto, el

que dice: La dirección y administración de la

sociedad estará a cargo del Directorio, integra-

do por un mínimo de uno y un máximo de cinco

miembros titulares, pudiendo la asamblea ele-

gir igual o menos número de suplentes los que

se incorporarán al directorio por el orden de su

designación.- Mientras la sociedad prescinda

de la sindicatura, la elección por la asamblea

de uno o más directores suplentes será obli-

gatoria.- El término de su elección es de tres

ejercicios, son reelegibles y permanecerán en

sus cargos hasta la próxima Asamblea que

designe reemplazantes. La Asamblea fijará el

número de directores así como su remunera-

ción.- El directorio sesionará con la presencia

de la mayoría absoluta de sus miembros titu-

lares y resuelve por la mayoría absoluta de los

presentes; en caso de empate el Presidente

desempatará votando nuevamente.- En su pri-

mera reunión designará un Presidente pudien-

do en caso de pluralidad de titulares, designar

un Vicepresidente que suplirá al primero en su

ausencia o impedimento.- Los directores titula-

res constituyen una garantía de diez mil pesos

cada uno o una equivalente en títulos valores

oficiales, de conformidad con la RG 20/04.- El

directorio tiene amplias facultades de adminis-

tración y disposición, incluso las que requieren

poderes especiales a tenor del artículo 375 del

Código Civil y Comercial de la Nación.- Po-

drá especialmente operar con toda clase de

entidades financieras o crediticias oficiales y

privadas; dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas pe-

nales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir derechos o contraer obliga-

ciones a la sociedad.- La representación legal

de la sociedad corresponde al Presidente del

Directorio o al Vicepresidente, en su caso”.Au-

torizado publicar BO.,Esc. 150 26/10/2015 Reg.

1727 Cap. Fed.- Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 150 de fecha 26/10/2015 Reg.

Nº 1727

Juan Pablo Martinez - Matrícula: 4349

C.E.C.B.A.

e. 29/10/2015 N° 161411/15 v. 29/10/2015