ARGENTONE S.A.

ARGENTONE S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de ARGENTO-

NE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 11 de Noviembre de 2015 a

las 16:30 horas en primera convocatoria y a

las 17:30 horas en segunda convocatoria, en la

sede de la Avenida de Mayo 1370 1* B de esta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efec-

tos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para redac-

tar y firmar el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la

documentación prescripta en el inciso 1º del

artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2015.

3º) Consideración y resolución respecto de la

gestión del Directorio en el período cerrado el

30 de junio de 2015.

4º) Consideración y resolución acerca de la re-

muneración a los Sres. Directores.

5º) Consideración y resolución respecto del

destino de los resultados que informa el Balan-

ce cerrado el 30 de junio de 2015.

Buenos Aires, 20 de Octubre de 2015.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el

artículo 238 de la ley 19550, los accionistas de-

berán cursar comunicación a Avenida de Mayo

1370 1* B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde

además tendrán a su disposición la documen-

tación aludida en el punto 2º).

Argentone S.A.

Nazareno A. Lacquaniti

Presidente

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de directorio de fecha 17/11/2014 Na-

zareno Antonio Lacquaniti - Presidente

e. 26/10/2015 N° 160025/15 v. 30/10/2015