BGH S.A.

BGH S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a

asamblea ordinaria y extraordinaria en pri-

mera y segunda convocatoria, para el día 25

de noviembre de 2015, a las 11.30 y 12.30

horas respectivamente, en la sede social sita

en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos

Sección

BOLETIN

Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de asamblea. 2) Consi-

deración de los documentos previstos en el

artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado el

30 de junio de 2015. 3) Consideración de la

gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4)

Consideración de los resultados. Considera-

ción de constitución de reservas facultativas

y de distribución de dividendos. 5) Conside-

ración de las remuneraciones a los Directores

y Sindicatura correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2015. Necesidad de

exceder los límites prefijados por el art. 261,

tercer párrafo, de la Ley 19.550.6) Determi-

nación del número de Directores Titulares y

Suplentes, y elección de los mismos por un

ejercicio. 7) Designación de Síndico Titular y

Suplente. 8) Autorización al Directorio para

efectuar retiros a cuenta de los honorarios

del ejercicio económico iniciado el 1º de julio

de 2015.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 1697 de fecha 26/11/2013 ALBER-

TO RAFAEL HOJMAN - Presidente

e. 30/10/2015 N° 162784/15 v. 05/11/2015