N° 161619/15 Aviso del Boletín Oficial
DE SMET CONTRACTORS DE ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
DE SMET CONTRACTORS DE ARGENTINA S.A.
Se convoca a los Sres. accionistas de De
Smet Contractors de Argentina S.A. a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 16/11/15, a las 14:00 hs.
en primera convocatoria y a las 15:00 hs.
en segunda convocatoria, en la sede social
sita en Av. Santa Fe 951,2º Piso, CABA, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de los Estados Contables,
Memoria del Directorio, e informes requeri-
dos por el Art. 234 de la LGS Nº 19.550, co-
rrespondiente al ejercicio regular finalizado
el 31 de Diciembre de 2014; 2) Razones de la
Convocatoria fuera de Término; 3) Tratamien-
to de los Resultados del ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2014; 4) Consideración
de la gestión del Director durante el ejerci-
cio finalizado el 31 de Diciembre de 2014 y
la determinación de los honorarios del Di-
rectorio en exceso al Art. 261 LGC. Desig-
nación de Directores Titulares y Suplentes;
5) Tratamiento a la dispensa en relación a la
información que debe ponerse en la Memo-
ria Anual del Directorio (Res. IGJ 04/2009);
6) Consideración de la desafectación parcial
de la Reserva Facultativa para distribuir Di-
videndos; 6) Autorizaciones. Se les recuerda
los Sres. Accionistas que la comunicación
de asistencia deberá efectuarse en los tér-
minos del art. 238 de la ley 19.550 en la sede
social de la sociedad.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 17 de fecha 03/05/2012 Reg. Nº 2080 Fer-
nando Estanislao Bougain - Presidente
e. 30/10/2015 N° 161619/15 v. 05/11/2015