N° 162693/15 Aviso del Boletín Oficial
INSTITUTO DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
INSTITUTO DE SEGUROS S.A.
Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionis-
tas de Instituto de Seguros S.A. para el día 26
de noviembre de 2015 a las 10.00 hs en primera
convocatoria y a las 11.00 hs en segunda con-
vocatoria en la sede social sita en Av. Córdoba
1450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
fin de tratar los siguientes puntos: 1º) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el acta. 2º)
Consideración de los documentos indicados en
el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2015, Informe de la Comisión Fiscalizadora
y texto de la Memoria. 3º) Consideración del re-
sultado del ejercicio. Constitución de Reserva
Especial. 4°) Consideración de la gestión del
Directorio y de la actuación del Comisión Fis-
calizadora. 5º) Consideración de los honorarios
del Directorio en exceso de los límites fijados
por el artículo 261 de la Ley 19.550, y de la Co-
misión Fiscalizadora. Autorización al Directorio
para efectuar retiros a cuenta de honorarios. 6º)
Consideración de la renuncia presentada por
el Sr. Jorge Ramón Antelo al cargo de Director
Titular. Designación de reemplazo por el térmi-
no de su mandato. 7º) Fijación del número de
Directores Suplentes por el término establecido
en el estatuto y su designación. 8º) Designación
de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por
el término establecido en el estatuto. 9º) Auto-
rizaciones para efectuar los trámites de inscrip-
ción de las resoluciones asamblearias.
NOTA: Los accionistas deberán depositar en
Av. Córdoba 1450 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las constancias que determina el art. 238
de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a
Viernes 30 de octubre de 2015
la fecha de la Asamblea y se hace saber tam-
bién que conforme el art. 67 LSC la documen-
tación contable a tratar en la asamblea también
estará a disposición en el domicilio previamente
mencionado.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 29/10/2014 Haydee Caste-
llano - Presidente
e. 30/10/2015 N° 162693/15 v. 05/11/2015