N° 159638/15 Aviso del Boletín Oficial
MEK S.A.
Texto del aviso
MEK S.A.
CONVOCASE a los Sres. Accionistas de
MEK S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria para el día 11 de noviembre de 2015
a las 9:30 horas en primera convocatoria, y a las
10:30 horas en segunda convocatoria, ambas
a celebrarse en la sede social de la calle San
Martín 575, 1er. Piso A, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) accionistas para fir-
mar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente del Directorio.
2. Consideración y en su caso, aprobación de
la documentación establecida por el Art. 234
inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al 22º
Ejercicio Económico de MEK S.A. cerrado el día
30 de junio de 2015.
3. Consideración de las gestiones del Directorio
y del Síndico.
4. Consideración y, en su caso, aprobación de
las retribuciones a los miembros del Directorio,
incluyendo la fijación de dicha retribución en
exceso de los límites fijados por el último párra-
fo del Art. 261 de la Ley 19550.
5. Consideración de los resultados correspon-
dientes al 22º Ejercicio Económico de MEK S.A.
cerrado el día 30 de junio de 2015 y su destino.
Consideración constitución de Reserva Facul-
tativa.
6. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Para asistir a la asamblea, los accionistas de-
berán comunicar su asistencia con no menos
de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la ce-
lebración de la asamblea convocada, artículo
238, Ley 19.550 en la calle San Martín 575, 1er.
Piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a
17:00 horas.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 01/12/2014 Jose Che-
diack - Presidente
e. 26/10/2015 N° 159638/15 v. 30/10/2015