N° 160844/15 Aviso del Boletín Oficial
ROMERAL S.A.
Texto del aviso
ROMERAL S.A.
Convócase a los accionistas de “Romeral S.A.”
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria a celebrarse en Corrientes 345 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de
noviembre de 2015 a las 12 horas, en primera
convocatoria, y el mismo día a las 13 horas, en
segunda convocatoria; para tratar el siguiente
Orden del Día:
1) Elección de dos Accionistas para firmar el
Acta de Asamblea;
2) Razones de la convocatoria fuera del plazo
legal.
3) Consideración de la documentación prevista
por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, refe-
rida al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2015.
4) Consideración de los resultados.
5) Ratificación del Aumento de Capital Social
mediante capitalización de cuentas del Patrimo-
nio Neto (aportes) y capitalización de créditos
de los accionistas por la suma de $ 1.404.256.
Prima de Emisión.
6) Ratificación de la Modificación de artículo
Cuarto del Estatuto Social.
7) Ratificación de la Modificación del artículo
Noveno del Estatuto Social.
8) Aprobación de la gestión del Directorio.
9) Determinación de los honorarios del Directo-
rio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el
Artículo 261 de la Ley 19.550.
10) Otorgamiento de autorizaciones.
Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores
Accionistas deberán cumplir lo previsto por el
Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asis-
tencia fehacientemente al domicilio social, con
no menos de tres días hábiles de anticipación al
de la fecha fijada.
Luis Ariel Saud – Presidente
Designado según instrumento privado acta
de directorio de fecha 23/10/2014 LUIS ARIEL
SAUD - Presidente
e. 28/10/2015 N° 160844/15 v. 03/11/2015