SANTA MARIA DEL SALADO S.A.

SANTA MARIA DEL SALADO S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse el

día 25 de Noviembre de 2015 a las 12.00 ho-

ras en la calle Esparza 81, 2do. Piso, depar-

tamento “D”, de la Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea; 2º) Consideración

de las causas que motivaron la realización

tardía de la Asamblea Anual; 3º) Considera-

ción de la documentación prevista en el art.

234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspon-

diente a los ejercicios económicos y sociales

finalizados el 31 de Diciembre de 2010, 31 de

Diciembre de 2011, 31 de Diciembre de 2012,

31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre

de 2014 respectivamente; 4º) Destino de las

utilidades de los ejercicios – Resultados no

asignados; 5º) Consideración de la gestión

del Directorio y sus honorarios, y 6º) Deter-

minación del número de Directores y elec-

ción de los mismos por tres ejercicios.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha

10/12/2010 OFELIA ELENA GUILLAMET CHAR-

GUE - Presidente

e. 02/11/2015 N° 162179/15 v. 06/11/2015