N° 162784/15 Aviso del Boletín Oficial
BGH S.A.
Texto del aviso
BGH S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a
asamblea ordinaria y extraordinaria en prime-
ra y segunda convocatoria, para el día 25 de
noviembre de 2015, a las 11.30 y 12.30 horas
respectivamente, en la sede social sita en Brasil
731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir
el acta de asamblea. 2) Consideración de los
documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º
de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 30 de junio de 2015. 3)
Consideración de la gestión del Directorio y de
la Sindicatura. 4) Consideración de los resulta-
dos. Consideración de constitución de reservas
facultativas y de distribución de dividendos. 5)
Consideración de las remuneraciones a los
Directores y Sindicatura correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. Ne-
cesidad de exceder los límites prefijados por
el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.6)
Determinación del número de Directores Titula-
res y Suplentes, y elección de los mismos por
un ejercicio. 7) Designación de Síndico Titular
y Suplente. 8) Autorización al Directorio para
efectuar retiros a cuenta de los honorarios del
ejercicio económico iniciado el 1º de julio de
2015.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio N° 1697 de fecha 26/11/2013 ALBER-
TO RAFAEL HOJMAN - Presidente
e. 30/10/2015 N° 162784/15 v. 05/11/2015