N° 161619/15 Aviso del Boletín Oficial
DE SMET CONTRACTORS DE ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
DE SMET CONTRACTORS DE ARGENTINA S.A.
Se convoca a los Sres. accionistas de De Smet
Contractors de Argentina S.A. a Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día
16/11/15, a las 14:00 hs. en primera convocatoria
y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, en la
sede social sita en Av. Santa Fe 951,2º Piso, CABA,
a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de los Estados Contables, Me-
moria del Directorio, e informes requeridos por
el Art. 234 de la LGS Nº 19.550, correspondiente
al ejercicio regular finalizado el 31 de Diciembre
de 2014; 2) Razones de la Convocatoria fuera de
Término; 3) Tratamiento de los Resultados del
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014; 4)
Consideración de la gestión del Director durante
el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014
y la determinación de los honorarios del Direc-
torio en exceso al Art. 261 LGC. Designación de
Directores Titulares y Suplentes; 5) Tratamiento
a la dispensa en relación a la información que
debe ponerse en la Memoria Anual del Directorio
(Res. IGJ 04/2009); 6) Consideración de la des-
afectación parcial de la Reserva Facultativa para
distribuir Dividendos; 6) Autorizaciones. Se les re-
cuerda los Sres. Accionistas que la comunicación
de asistencia deberá efectuarse en los términos
del art. 238 de la ley 19.550 en la sede social de
la sociedad.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 17 de fecha 03/05/2012 Reg. Nº 2080 Fer-
nando Estanislao Bougain - Presidente
e. 30/10/2015 N° 161619/15 v. 05/11/2015