LEADING BRANDS S.A.

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Expediente 1772274. Por Asamblea Ordina-

ria del 10/04/2014, por unanimidad designo

el siguiente directorio: Presidente: Leonardo

Alfredo SCHWARZMAIER, Director Suplen-

te: Carla DI ALOY, y Director Suplente: Pier

Giorgio SQUILLARI. Por Asamblea Ordinaria

del 20/02/2015, por unanimidad renovó el

Directorio electo por la Asamblea Ordina-

ria del 10/04/2014. Por Asamblea Ordinaria

del 02/07/2015, por unanimidad aprobó la

renuncia del Director Suplente Pier Giorgio

SQUILLARI, DNI 23.123.270 domicilio espe-

cial en Ruggeri 3057 piso 5º Dpto. “A” Cap.

Fed. Quedando conformado el Directorio con

mandato hasta el 31/12/2016 de la siguien-

te forma: PRESIDENTE: Leonardo Alfredo

SCHWARZMAIER, DNI 22.470.347, CUIT

20-22470347-4, 23/10/1971, economista;

DIRECTOR SUPLENTE: Carla DI ALOY DNI

24.155.496, CUIT 27-24155496-7, 07/11/1974,

Lic. En Administracion de Empresas; ambos

argentinos, casados, y domicilio real en Gob.

Arana 1247, Boulogne, Prov. Bs. As, y espe-

cial en Zavalia 2181 Cap. Fed. Por Asamblea

Extraordinaria Nº14 del 28/10/2015 por una-

nimidad se resolvió aumentar el capital de la

suma de 152.000.- a la suma de $ 1.600.000,

quedando redactado el Art. Cuarto de la si-

guiente forma: “ARTICULO QUINTO: El capi-

tal social es de Pesos Un Millón Seiscientos

Mil ($ 1.600.000) dividido en Un Millón Seis-

cientas Mil (1.600.000) acciones ordinarias,

nominativas, no endosables, valor nominal

pesos Uno ($ 1) cada una y con derecho a 1

voto por acción.”. Autorizado según instru-

mento privado Asamblea Extraordinaria Nº14

de fecha 28/10/2015

Jose Luis Marinelli - T°: 42 F°: 783 C.P.A.C.F.

e. 03/11/2015 N° 162715/15 v. 03/11/2015