N° 162791/15 Aviso del Boletín Oficial
NEW COUNTRY S.A.
Texto del aviso
NEW COUNTRY S.A.
CONVOCATORIA: Convocase a los Señores
Accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 26/11/2015, a las diez horas,
en Lucio Norberto Mansilla 2686, 2°. Piso,
Oficina 15, Capital Federal, para tratar el si-
guiente: ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de
dos accionistas para firmar el Acta.- 2- Con-
sideración de la documentación prevista en
el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2015.- 3.- Aprobación de la gestión
del Directorio.- 4-Remuneración de Directo-
res en exceso de los límites del art. 261 de
la Ley de Sociedades Comerciales si se esti-
mase necesario.- Destino del resultado acu-
mulado del ejercicio.- 5) Ratificar lo aprobado
por la Asamblea Ordinaria del 20/12/2013: a)
Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.- b) Consideración de las razones por
las cuales la asamblea fue convocada fuera
de los términos legales.- c) Consideración de
la documentación prevista en el artículo 234,
inciso 1ro. de la Ley 19550 correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013.-
d) Aprobación de la gestión del Directorio.- e)
Remuneración de Directores en exceso de
los límites del art. 261 de la Ley de Socieda-
des Comerciales si se estimase necesario.-
Destino del resultado acumulado del ejerci-
cio.- 6) Ratificar lo aprobado por la Asamblea
Ordinaria del 26/09/2014: a) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta.- b) Con-
sideración de la documentación prevista en
el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2014.- c) Aprobación de la gestión
del Directorio.- d) Determinación del número
de directores y su elección para los ejercicios
2015 y 2016.- e) Remuneración de Directores
en exceso de los límites del art. 261 de la Ley
de Sociedades Comerciales si se estimase
necesario.- Destino del resultado acumulado
del ejercicio.-
Buenos Aires, 29/10/2015.- EL DIRECTORIO.-
Designado según instrumento privado acta de
asamblea general ordinaria de fecha 17/12/2013
Francisco Jose Alberton - Presidente
e. 03/11/2015 N° 162791/15 v. 09/11/2015