NOUGUES S.A.

NOUGUES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas en primera convocatoria a cele-

brarse el 16 de Noviembre de 2015 a las 10:00

horas en Suipacha 948, Salón El Cóndor, Capi-

tal Federal, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la documentación a que se

refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio social terminado el

30.06.2015 e Información Complementaria.

3. Consideración y destino del Resultado del

Ejercicio. Distribución de dividendo en efectivo

y en acciones.

4. Aumento de capital y emisión de acciones de

acuerdo a lo que se resuelva en el punto 3.

5. Consideración de la gestión del Directorio y

del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerra-

do el 30.06.2015.

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejerci-

cio cerrado el 30.06.2015.

7. Consideración de la remuneración del Con-

tador Certificante de los Estados Contables al

30.06.2015.

8. Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes.

9. Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Consejo de Vigilancia.

10. Designación del Contador que certificará

los Estados Contables del Ejercicio iniciado el

01.07.2015.

La Asamblea no se realizará en la sede social.

Para asistir a la Asamblea deberán depositarse

en la sede social, Suipacha 871, 2º piso, oficina

3, Capital Federal, hasta el 11 de Noviembre

de 2015 y en el horario de 11:00 a 16:00 horas,

los certificados emitidos al efecto por la Caja

de Valores S.A. En el mismo lugar y horario, se

encuentra a disposición de los señores accio-

nistas la documentación que será considerada

en la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

N° 429 de fecha 14/11/2014 Manuel Eduardo

Herrera - Presidente

e. 28/10/2015 N° 161025/15 v. 03/11/2015