N° 163912/15 Aviso del Boletín Oficial
CTC ADMINISTRADORA S.A.
Texto del aviso
CTC ADMINISTRADORA S.A.
Se convoca a los accionistas a la Asamblea
Gral. Ordinaria a celebrarse el 26/11/2015, a
las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16
hs. en segunda. La reunión se realizará en el
Salón Auditorio de la Federación Argentina
de Entidades Empresarias del Autotrans-
porte de Cargas (FADEEAC) sito en Sánchez
de Bustamante 54, CABA, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) accionistas para redactar y firmar el
Acta de la Asamblea. 2) Ratificación de la
Memoria correspondiente al Ejercicio finali-
zado el 31/08/2014. 3) Consideración de la
documentación del art. 234 de la Ley 19550,
correspondiente al ejercicio regular finaliza-
do el 31/08/2015. Destino del resultado del
ejercicio. 4) Consideración de la gestión de
la Comisión Fiscalizadora por período com-
prendido desde la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de fecha 14/08/2014 y
el 31/08/2015. Remuneración de la Comisión
Fiscalizadora y aplicación del art. 261 de la
Ley 19.550. Reelección y/o renovación de los
integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 5º)
Delegación en el Directorio de la registración
de los cambios efectuados en la composi-
ción de autoridades de la Sociedad. 6) Can-
celación de 26 (veintiséis) Acciones Clase C
y emisión de igual número de Acciones Clase
B, de idéntico valor nominal por acción. 7)
Aumento del Capital Social de $ 134.400.000
a $ 217.280.000 por aportes en efectivo
efectuados por los Sres. Accionistas entre
el 05/05/2015 y el 30/10/2015. Integración de
la totalidad de los Sres Accionistas en pro-
porción a sus respectivas tenencias. Modifi-
cación del valor nominal de las acciones sin
alterar las cantidades emitidas. Reforma del
Sección
BOLETIN
Art. 4 del Estatuto Social. 8) Delegación en el
Directorio de la registración en la Inspección
General de Justicia de los cambios efectua-
dos en Estatuto de la Sociedad. 9) Informe
sobre las negociaciones para la obtención
de nueva financiación para la Sociedad. 10)
Evaluación de necesidad de aporte suple-
mentario. Nota: Conforme el Art. 238 2do.
párrafo, ley 19.550 los accionistas deberán
notificar su concurrencia a la Asamblea con
la anticipación prevista en el 1er. párrafo de
dicha norma.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 21/11/2014 Hugo José Mem-
brive - Presidente
e. 04/11/2015 N° 163912/15 v. 10/11/2015