N° 163166/15 Aviso del Boletín Oficial
SANTA MARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA
Texto del aviso
SANTA MARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA
Se convoca a los señores Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 26 de noviembre de
2015 a las 15.00 horas en primera convocatoria
y a las 16.00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social de Pasaje Carlos María della
Paolera 297/299, Piso 3°, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°) CONSIDERACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 234 INC.
1º) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO EJERCICIO FINALI-
ZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015; APROBACIÓN
DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIREC-
TORIO DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 30 DE JUNIO DE 2015; 2°) DESTINO DEL
RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL
30 DE JUNIO DE 2015; 3°) CONSIDERACIÓN
DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
Y CONSEJO DE VIGILANCIA CORRESPON-
DIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30
DE JUNIO DE 2015; 4°) FIJACIÓN DEL NÚME-
RO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA; ELECCIÓN DE LOS
MISMOS; Y 5°) CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCU-
LO 33º DE LA LEY 19.550. Buenos Aires, 14 de
septiembre de 2015. El Directorio.
NOTA: Todos los accionistas tienen derecho a
tomar parte de la Asamblea siempre que obser-
ven lo dispuesto en los artículos 238 y 239 de la
Ley 19.550 y 22 del Estatuto Social.
Carlos M. Franck
Presidente
Designado según instrumento privado acta
directorio 1167 de fecha 22/10/2014 carlos ma-
nuel franck - Presidente
e. 04/11/2015 N° 163166/15 v. 10/11/2015