CTC ADMINISTRADORA S.A.

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Se convoca a los accionistas a la Asamblea

Gral. Ordinaria a celebrarse el 26/11/2015, a

las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16

hs. en segunda. La reunión se realizará en el

Salón Auditorio de la Federación Argentina de

Entidades Empresarias del Autotransporte de

Cargas (FADEEAC) sito en Sánchez de Busta-

mante 54, CABA, a fin de tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos (2) accionis-

tas para redactar y firmar el Acta de la Asam-

blea. 2) Ratificación de la Memoria correspon-

diente al Ejercicio finalizado el 31/08/2014. 3)

Consideración de la documentación del art.

234 de la Ley 19550, correspondiente al ejer-

cicio regular finalizado el 31/08/2015. Destino

del resultado del ejercicio. 4) Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

por período comprendido desde la Asamblea

Sección

BOLETIN

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

14/08/2014 y el 31/08/2015. Remuneración

de la Comisión Fiscalizadora y aplicación

del art. 261 de la Ley 19.550. Reelección y/o

renovación de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora. 5º) Delegación en el Directorio

de la registración de los cambios efectuados

en la composición de autoridades de la So-

ciedad. 6) Cancelación de 26 (veintiséis) Ac-

ciones Clase C y emisión de igual número de

Acciones Clase B, de idéntico valor nominal

por acción. 7) Aumento del Capital Social de

$ 134.400.000 a $ 217.280.000 por aportes en

efectivo efectuados por los Sres. Accionistas

entre el 05/05/2015 y el 30/10/2015. Integra-

ción de la totalidad de los Sres Accionistas en

proporción a sus respectivas tenencias. Modi-

ficación del valor nominal de las acciones sin

alterar las cantidades emitidas. Reforma del

Art. 4 del Estatuto Social. 8) Delegación en el

Directorio de la registración en la Inspección

General de Justicia de los cambios efectuados

en Estatuto de la Sociedad. 9) Informe sobre

las negociaciones para la obtención de nueva

financiación para la Sociedad. 10) Evaluación

de necesidad de aporte suplementario. Nota:

Conforme el Art. 238 2do. párrafo, ley 19.550

los accionistas deberán notificar su concu-

rrencia a la Asamblea con la anticipación pre-

vista en el 1er. párrafo de dicha norma.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 21/11/2014 Hugo José Mem-

brive - Presidente

e. 04/11/2015 N° 163912/15 v. 10/11/2015