DE SMET CONTRACTORS DE ARGENTINA S.A.

DE SMET CONTRACTORS DE ARGENTINA S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de De

Smet Contractors de Argentina S.A. a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 16/11/15, a las 14:00 hs. en

primera convocatoria y a las 15:00 hs. en se-

gunda convocatoria, en la sede social sita en

Av. Santa Fe 951,2º Piso, CABA, a los fines de

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consi-

deración de los Estados Contables, Memoria

del Directorio, e informes requeridos por el

Art. 234 de la LGS Nº 19.550, correspondiente

al ejercicio regular finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2014; 2) Razones de la Convocatoria

fuera de Término; 3) Tratamiento de los Resul-

tados del ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2014; 4) Consideración de la gestión

del Director durante el ejercicio finalizado el

31 de Diciembre de 2014 y la determinación de

los honorarios del Directorio en exceso al Art.

261 LGC. Designación de Directores Titulares

y Suplentes; 5) Tratamiento a la dispensa en

relación a la información que debe ponerse

en la Memoria Anual del Directorio (Res. IGJ

04/2009); 6) Consideración de la desafecta-

ción parcial de la Reserva Facultativa para

distribuir Dividendos; 6) Autorizaciones. Se les

recuerda los Sres. Accionistas que la comu-

nicación de asistencia deberá efectuarse en

los términos del art. 238 de la ley 19.550 en la

sede social de la sociedad.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 17 de fecha 03/05/2012 Reg. Nº 2080 Fer-

nando Estanislao Bougain - Presidente

e. 30/10/2015 N° 161619/15 v. 05/11/2015