FOOD ARTS S.A.

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CONVOCATORIA. FOOD ARTS S.A Se convo-

ca los Sres. Accionistas a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de

Noviembre de 2015 a las 15 hs. en primera

convocatoria y a las 16 hs. en segunda convo-

catoria, a realizarse en Talcahuano 638, Piso 6º

Of. D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección

de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2)

Aprobación y suscripción del acta de la asam-

blea de accionistas que decidió el aumento del

capital social por la suma de $ 7.368.000 con

prima de emisión de $ 14 por acción, destinado

a cancelar los saldos acreedores de accionis-

tas. Modificación del artículo 4° del Estatuto. 3)

Consideración de la responsabilidad de accio-

nistas por incumplimiento de obligaciones con

la Sociedad y por la demora en instrumentar el

acuerdo de aumento de capital. Consideración

de su exclusión. 4) Tratamiento de la dispen-

sa al Directorio de confeccionar la Memoria

en los términos de la Resolución General IGJ

N 6/2006. 5) Consideración de los documen-

tos del artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2014. 6) Consideración de la ges-

tión de los Sres. Directores durante el ejercicio

cerrado al 31 de diciembre de 2014. 7) Consi-

deración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de

Sección

BOLETIN

diciembre de 2014. 8) Revisión de la situación

económica, financiera y operativa de la Socie-

dad. 9) Consideración del aumento de capital

social, en su caso, con prima de emisión, Mo-

dificación del artículo 4° del Estatuto. Nota:

Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los

accionistas deberán cursar comunicación para

que se los inscriba en el Libro de Asistencia a

Asambleas Las comunicaciones se efectuarán

en Lavalle 1506 Piso 10°, CABA, de lunes a vier-

nes en el horario de 9 a 16 horas. Designado

según instrumento privado Acta de Asamblea

Ordinaria de fecha 28/10/2013. German Conra-

do Avellaneda Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 10/12/2013 GERMAN

CONRADO AVELLANEDA - Presidente

e. 05/11/2015 N° 163416/15 v. 11/11/2015