LABORATORIOS SZAMA S.A.

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Por Asamblea N° 64 del 18-09-2015 se reno-

varon autoridades el directorio quedando el

mismo integrado así: Reinaldo Javier Martin

Szama, nacido 03/09/1944, DNI 4441543,

CUIT 2044415438, Presidente; Ronald Martín

Szama, nacido el 17/04/1975, DNI 24560104,

CUIT 20245601043, Director Titular; Ana

Lía Rosa Barbieri, Argentina, casada, na-

cida 30/09/1948, comerciante, titular del

documento nacional de identidad número

5915518, CUIT 27059155186 Director Suplen-

te, todos casados, argentinos, comerciantes

y domiciliados en Gorostiaga 2320 piso 15

departamento “A”, CABA y constituyen do-

micilio especial en Lafuente 161, CABA, y se

reformaron los artículos 8 y 9 quedando re-

dactados asi ARTICULO OCTAVO: La direc-

ción y la administración de la sociedad están

a cargo del directorio, integrado por 1 a 5

titulares, pudiendo la asamblea elegira igual

o menor número de suplentes, los que se

incorporarán al directorio por el orden de su

designación. Mientras la sociedad prescinda

de la sindicatura, la elección de uno o más

suplentes será obligatoria. El término de su

elección es de tres ejercicios. La asamblea

fijará el número de di¬rectores y su remune-

ración. El directorio sesionará con la mayoría

absoluta de sus integrantes y resuelve por

mayoría de los presentes, en caso de empate

el presidente desempatará votando nueva-

mente. El directorio tiene amplias fa-culta-

des de administración y disposición, incluso

las que requieren poder especial a tenor del

art. 1881 del Código Civil y del artículo 9 del

decreto ley 5965/63. Podrá especialmente

operar con toda clase de bancos, compañías

financieras o entidades crediticias, oficiales

o privadas; dar o revocar poderes, especia-

les o generales, judiciales, de administración

u otros, con o sin facultad de sustituir, y

realizar todo acto jurídico que haga adquirir

derechos o contraer obligaciones a la socie-

dad. La representación legal corresponde

al presidente del directorio. En garantía del

correcto desempeño de su cargo cada direc-

tor deberá contratar un seguro de caución,

con arreglo a lo prescripto en la Resolución

General 7/2005 de la I.G.J.” “ARTICULO NO-

VENO: La sociedad prescinde de sindicatura

conforme a lo dispuesto por el artículo 284

de la ley 19.550, por lo que la fiscalización

de la sociedad estará a cargo de los accio-

nistas conforme lo dispuesto por al artículos

55 y 284 de la Ley 19.550.- Cuando por au-

mento del capital social la sociedad quede

comprendido dentro del inciso 2 del artículo

299 de la Ley citada, la primera asamblea

que tome conocimiento de dicha situación,

deberá elegir síndicos titulares y suplentes.-

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 76 de fecha 02/11/2015 Reg. Nº 525

María Vadillo - Matrícula: 5283 C.E.C.B.A.

e. 05/11/2015 N° 163717/15 v. 05/11/2015