N° 163912/15 Aviso del Boletín Oficial
CTC ADMINISTRADORA S.A.
Texto del aviso
CTC ADMINISTRADORA S.A.
Se convoca a los accionistas a la Asamblea
Gral. Ordinaria a celebrarse el 26/11/2015, a las
15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs.
en segunda. La reunión se realizará en el Salón
Auditorio de la Federación Argentina de Entida-
des Empresarias del Autotransporte de Cargas
(FADEEAC) sito en Sánchez de Bustamante
54, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas
para redactar y firmar el Acta de la Asamblea.
2) Ratificación de la Memoria correspondiente
al Ejercicio finalizado el 31/08/2014. 3) Con-
sideración de la documentación del art. 234
de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio
regular finalizado el 31/08/2015. Destino del
resultado del ejercicio. 4) Consideración de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora por perío-
do comprendido desde la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14/08/2014
y el 31/08/2015. Remuneración de la Comisión
Fiscalizadora y aplicación del art. 261 de la
Ley 19.550. Reelección y/o renovación de los
integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 5º)
Delegación en el Directorio de la registración
de los cambios efectuados en la composición
de autoridades de la Sociedad. 6) Cancelación
de 26 (veintiséis) Acciones Clase C y emisión de
igual número de Acciones Clase B, de idéntico
valor nominal por acción. 7) Aumento del Capi-
tal Social de $ 134.400.000 a $ 217.280.000 por
aportes en efectivo efectuados por los Sres.
Accionistas entre el 05/05/2015 y el 30/10/2015.
Integración de la totalidad de los Sres Accionis-
25 OFICIAL Nº 33.251
tas en proporción a sus respectivas tenencias.
Modificación del valor nominal de las acciones
sin alterar las cantidades emitidas. Reforma del
Art. 4 del Estatuto Social. 8) Delegación en el
Directorio de la registración en la Inspección
General de Justicia de los cambios efectuados
en Estatuto de la Sociedad. 9) Informe sobre
las negociaciones para la obtención de nueva
financiación para la Sociedad. 10) Evaluación
de necesidad de aporte suplementario. Nota:
Conforme el Art. 238 2do. párrafo, ley 19.550
los accionistas deberán notificar su concurren-
cia a la Asamblea con la anticipación prevista
en el 1er. párrafo de dicha norma.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 21/11/2014 Hugo José Mem-
brive - Presidente
e. 04/11/2015 N° 163912/15 v. 10/11/2015