CTC ADMINISTRADORA S.A.

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Se convoca a los accionistas a la Asamblea

Gral. Ordinaria a celebrarse el 26/11/2015, a las

15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs.

en segunda. La reunión se realizará en el Salón

Auditorio de la Federación Argentina de Entida-

des Empresarias del Autotransporte de Cargas

(FADEEAC) sito en Sánchez de Bustamante

54, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas

para redactar y firmar el Acta de la Asamblea.

2) Ratificación de la Memoria correspondiente

al Ejercicio finalizado el 31/08/2014. 3) Con-

sideración de la documentación del art. 234

de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio

regular finalizado el 31/08/2015. Destino del

resultado del ejercicio. 4) Consideración de la

gestión de la Comisión Fiscalizadora por perío-

do comprendido desde la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14/08/2014

y el 31/08/2015. Remuneración de la Comisión

Fiscalizadora y aplicación del art. 261 de la

Ley 19.550. Reelección y/o renovación de los

integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 5º)

Delegación en el Directorio de la registración

de los cambios efectuados en la composición

de autoridades de la Sociedad. 6) Cancelación

de 26 (veintiséis) Acciones Clase C y emisión de

igual número de Acciones Clase B, de idéntico

valor nominal por acción. 7) Aumento del Capi-

tal Social de $ 134.400.000 a $ 217.280.000 por

aportes en efectivo efectuados por los Sres.

Accionistas entre el 05/05/2015 y el 30/10/2015.

Integración de la totalidad de los Sres Accionis-

tas en proporción a sus respectivas tenencias.

Modificación del valor nominal de las acciones

sin alterar las cantidades emitidas. Reforma del

Art. 4 del Estatuto Social. 8) Delegación en el

Directorio de la registración en la Inspección

General de Justicia de los cambios efectuados

en Estatuto de la Sociedad. 9) Informe sobre

las negociaciones para la obtención de nueva

financiación para la Sociedad. 10) Evaluación

de necesidad de aporte suplementario. Nota:

Conforme el Art. 238 2do. párrafo, ley 19.550

los accionistas deberán notificar su concurren-

cia a la Asamblea con la anticipación prevista

en el 1er. párrafo de dicha norma.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 21/11/2014 Hugo José Mem-

brive - Presidente

e. 04/11/2015 N° 163912/15 v. 10/11/2015