VAST KAPITAAL S.A.

VAST KAPITAAL S.A.

ACTA DE DIRECTORIO DEL 10 DE OCTUBRE

DE 2015

En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 10 ho-

ras del día 10 de Octubre de 2015, se presenta

en el local social de Paraná 731, 6º Piso de esta

ciudad, el único Director y Presidente de VAST

KAPITAAL S.A., Señor Luis Eduardo Zolezzi.

Manifiesta el Sr. Presidente que el motivo de la

presente reunión es tratar el Balance General

al 30 de Junio de 2015. Dado el conocimiento

previo que del mismo se tiene, es aprobado por

unanimidad. Asimismo se omite su lectura y

transcripción por encontrarse transcripto en el

Libro Inventarios de la Sociedad.

Posteriormente se dá lectura al Proyecto de

Memoria Anual el que es aprobado y se omite

su transcripción por estar en el libro de inven-

tarios y balances. Como consecuencia de todo

lo anterior manifiesta que se hace necesario

convocar a asamblea general ordinaria para

el tratamiento del mencionado balance, lo que

es aprobado por unanimidad, resolviéndose la

siguiente convocatoria:

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará el día

24 de Noviembre de 2015, a las 15 hs. en la sede

social, Paraná 731– 6º Piso, Capital Federal,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto y resto de la documentación

conforme a lo dispuesto por el inciso 1ro., art.

234º de la Ley 19550, correspondiente al Ejerci-

cio Económico finalizado el 30-06-2015.

3) Consideración de la gestión del Director.

4) Remuneración del Directorio y distribución

del.

5) Determinación del Nº de directores y su

elección por un ejercicio, con mandato hasta la

Asamblea que apruebe el balance 2016.

No existiendo otro asunto a tratar, leída y apro-

bada el acta, se levanta la sesión. Luis Eduardo

Zolezzi

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 14/4/2015 luis eduardo zolezzi

- Presidente

e. 04/11/2015 N° 163928/15 v. 10/11/2015