N° 164460/15 Aviso del Boletín Oficial
ZKL RODAMIENTOS S.A.
Texto del aviso
ZKL RODAMIENTOS S.A.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 del mes
de octubre de 2015, se reúnen en el domicilio
de la Avda. Alicia M de Justo 1848, 1º 2 de la
Cdad de Bs As, el directorio de ZKL Roda-
mientos S.A. representado por su Presidente
Ing. Jan Kovarik. Siendo las 8 hs se declara
abierta la sesión. Asimismo se encuentra pre-
sente el Director Suplente Sr. Gustavo Javier
Domínguez. Toma la palabra el Sr. Presidente,
Ing. Jan Kovarik y manifiesta: Se convoca a los
Accionistas de ZKL Rodamientos S.A. a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de
noviembre de 2015 a las 8 hs. en primera con-
vocatoria y a las 9 hs. en segunda, llevándose a
cabo con los accionistas presentes en la calle
Alicia M.de Justo 1848 1º 2 de la Cdad. de Bs.
As. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de un accionista para que presida
la Asamblea. 2) Consideración de la documen-
tación del art 234 de la Ley 19550 del Ejercicio
Nº 17 iniciado el 1º de abril de 2014 y finalizado
el 31 de marzo de 2015. 3) Consideración de
las actualizaciones contables del Ejercicio, su
aprobación y destino del saldo. 4) Fijación del
número de Directores Titulares y Suplentes,
su elección y asignación de cargos. 5) Fijación
de la retribución de los Directores teniendo en
consideración lo estatuido en el art. 261 de la
Ley 19.550. 6) Aprobación y firma del Acta.
Seguidamente no habiendo mas asuntos que
tratar se levanta la sesión siendo las 9 hs en el
lugar y día indicados.-
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N° 118 de fecha 11/12/2012 Jan
Kovarik - Presidente
e. 09/11/2015 N° 164460/15 v. 13/11/2015