AMTEX CORP S.A.

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Se convoca a los señores accionistas de

AMTEX CORP S.A. a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a celebrarse el día 01 de

Diciembre de 2015 a la hora 10.00, en prime-

ra convocatoria, y a la hora 11.00 en segunda

convocatoria, en Suipacha 822 piso 12, Cuidad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta

Segunda

2. Informe del Directorio sobre el llamado a

Asamblea fuera del término legal.

3. Consideración de los documentos del Art.

234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre

de 2014, con el resultado del ejercicio. Análisis

de la situación patrimonial de la sociedad.

4. Consideración de la gestión del directorio y

del síndico hasta el 31 de diciembre de 2014.

5. Consideración de la remuneración del di-

rectorio en exceso del límite fijado por el Art.

261 de la ley 19.550, por el desempeño de

funciones técnico-administrativas de carácter

permanente.

6. Remuneración del síndico.

7. Fijación del número de directores y su elec-

ción.

8. Elección del síndico titular y síndico suplente

9. Texto ordenado del Estatuto Social

NOTA I: Para asistir los señores accionistas

deberán comunicar su asistencia en forma fe-

haciente hasta tres días hábiles antes del día

fijado para la asamblea, en Uspallata 3854 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el hora-

rio de 09,00 hs a 18,00 hs, venciendo ese plazo

el día 24 de Noviembre de 2015 a las 18,00 hs.

NOTA II: La documentación descripta en el Art.

67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición

de los accionistas desde el día 16 de Noviembre

de 2015 en Uspallata 3854 de la CABA, en el

horario de 09hs a 18,00 hs

Designado según instrumento privado acta de

asamblea extarordinaria de accionistas Nº 47

del 03/02/2015 Oscar Arnaldo Leone - Presi-

dente

e. 06/11/2015 N° 164143/15 v. 12/11/2015