N° 164461/15 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO GIRO S.A.
Texto del aviso
GRUPO GIRO S.A.
En la Cdad de Bs As, a los 28 del mes de octubre
de 2015, se reúnen en el domicilio de la calle Ali-
cia M de Justo 1848, 1ro 2 de la Cdad de Bs As,
el Directorio de GRUPO GIRO S.A., represen-
tado por su Presidente Ing. Jan Kovarik, con la
presencia de la Directora Suplente, Srta. Silvina
Tomassoni. Siendo las 9 hs se declara abierta
la sesión. Toma la palabra el Sr. Presidente, Ing.
Jan Kovarik y manifiesta. CONVOCATORIA: Se
convoca a los Accionistas de Grupo Giro S.A.
que en dicha oportunidad acrediten su calidad
de tal, a Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 26 de noviembre de 2015 a las
10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en
segunda, llevándose a cabo con los accionistas
presentes en la calle Alicia M. de Justo 1848 1º
2 de la Cdad. Autónoma de Bs. As. para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
un accionista para que presida la Asamblea. 2)
Consideración de la documentación del art. 234
de la Ley 19550 del Ejercicio Nº 17 iniciado el 1º
de abril de 2014 y finalizado el 31 de marzo de
2015. 3) Consideración de las actualizaciones
contables del Ejercicio, su aprobación y destino
del saldo. 4) Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes, su elección y asignación
de cargos. 5) Fijación de la retribución de los Di-
rectores teniendo en consideración lo estatuido
en el art. 261 de la Ley 19.550. 6) Aprobación y
firma del Acta. Seguidamente no habiendo mas
asuntos que tratar se levanta la sesión siendo
las 10.00 horas en el lugar y día indicados.-
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N° 75 de fecha 03/10/2013 Jan
Kovarik - Presidente
e. 09/11/2015 N° 164461/15 v. 13/11/2015