ROYAL WORLD CRUISES S.A.

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Convócase a Asamblea Gral Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas en Castex 3472,

Piso 5, dpto. C, CABA el 30/11/2015 a las 12 hs.

en primera convocatoria y a las 13 hs en se-

gunda. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para aprobar y firmar el acta de la

presente Asamblea. 2) Consideración de la do-

cumentación del Art. 234 inc 1º Ley 19550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 30/06/2015.3) Consideración de la gestión

del Directorio y de los honorarios que pudieran

corresponderles por el ejercicio bajo conside-

ración (art 261 Ley 19550).4) Aprobación del

resultado del ejercicio y su destino. 5) Autoriza-

ción al Directorio para establecer anticipos de

honorarios para sus miembros, por el ejercicio

económico Nº10 que comienza el 01/07/2015.6)

Conveniencia de modificar la fecha de cierre

de ejercicio al 31 de Marzo de cada año. 7)

Reforma del artículo décimoquinto del Estatuto

Social. Se recuerda que se encuentra a dispo-

sición de los accionistas la documentación a

Sección

BOLETIN

considerar conforme art. 234 inc 1 Ley 19550

en la sede social.

Designado según instrumento público Esc. DE

FECHA 11/02/2015, PASADA AL FOLIO 69 DEL

REGISTRO 192 Gustavo Josè Rodriguez - Pre-

sidente

e. 09/11/2015 N° 164482/15 v. 13/11/2015