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Convócase a Asamblea General Ordinaria

a realizarse el día 2 de Diciembre de 2015, a

las 18:30 horas en primera convocatoria, y a

las 19:30 horas en segunda convocatoria, en

la calle Salta 1838, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a los efectos de considerar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de la pre-

sente Asamblea. 2º) Motivo por el cual se reali-

za la Asamblea fuera del término legal. 3º) Ra-

tificar lo manifestado en la Asamblea General

Ordinaria llevada a cabo el día 26/11/2009. 4º)

Aprobar la cesación del Directorio designado

en la Asamblea del 26/1/2009, el que estaba in-

tegrado por: Presidente Roberto Oscar Ciccio-

li, Vicepresidente José Troilo, Vocales Titulares

Eduardo Isidro Porcel, Antonio Bruno, Salvador

Laborde y Antonio Enrique Parle. Vocales su-

plentes Eduardo Ramón Cotto, Elías Fernandez

y Francisco Antonio Daniel Arcaro. Consejo de

Vigilancia. Titulares Pablo Jose Pesce, Jorge

Di Santo y Ana Laura Tagliaboschi, suplentes

Ana María Giampaoletti, Margarita Barraza y

José Luís Moure. 5º) Consideración de la do-

cumentación del Art. 234 de la Ley 19.550 por

el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.

6º) Aprobación de la gestión del Directorio y

del Consejo de Vigilancia. 7º) Elección de dos

Directores titulares por dos años y de cuatro

Directores suplentes por un año. Ratificación

de la continuidad de mandato de los Directores

titulares José Troilo, Eduardo Isidro Porcel y

Eduardo Ramón Cotto por un año. 8º) Elección

por dos años de tres titulares y tres suplentes

para integrar el Consejo de Vigilancia. 9º) Con-

sideración de la remuneración del Directorio y

del Consejo de Vigilancia y destino de las utili-

dades. EL DIRECTORIO Sociedad comprendi-

da en el Art. 299 de la ley 19.550

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2236 de fecha 29/12/2014 Roberto

Oscar Ciccioli - Presidente

e. 10/11/2015 N° 164915/15 v. 16/11/2015