N° 163620/15 Aviso del Boletín Oficial
CELSUR LOGISTICA S.A.
Texto del aviso
CELSUR LOGISTICA S.A.
Celsur Logística SA: Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 25
de Noviembre de 2015, en Paraguay 1866 de
CABA, a las 15,00 horas en primera convocato-
ria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria,
a los fines de tratar el siguiente orden del día 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta; 2) Confirmación de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 25 de Junio de 2015, que
trató los siguientes puntos del orden del día: a)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta; b) Autorización a los Sres. Directores para
participar por cuenta propia o de terceros en
actividades en competencia con la sociedad,
a los fines y efectos del artículo 273 de la ley
de sociedades comerciales; 3) Confirmación de
la Asamblea General Extraordinaria del 21 de
julio de 2015 que trató los siguientes puntos del
orden del día: a) Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta; b) Cumplir con la ob-
servación formulada por la Inspección General
de Justicia en lo referido al trámite 7.371.747; 4)
Confirmación de la Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas del día 25 de Septiembre de
2015 que trató los siguientes puntos del orden
del día: a) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea; b) Consideración
de los documentos indicados en el artículo
234 inciso 1º de la ley 19550, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015; c)
Destino de sus resultados; d) Asignación de la
remuneración del Directorio correspondiente al
ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2015, todo
ello, en los términos del artículo 48 de la Re-
solución General IGJ nº 7/2015; 5) Fijación del
Miércoles 11 de noviembre de 2015
número de directores y designación de nuevos
integrantes del directorio.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 28/10/2015 Ricardo
Chaufan - Presidente
e. 05/11/2015 N° 163620/15 v. 11/11/2015