FARLOWIN S.A.

FARLOWIN S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a rea-

lizarse el día 26 de Noviembre de 2015 a las

14:00 horas -en primera convocatoria- y a las

15:00 horas -en segunda convocatoria-, en el

domicilio sito en El Salvador 4627, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Designación de accionistas

para firmar el acta; 2º) Consideración de la re-

forma del Articulo Cuarto del Estatuto Social.

Emisión de nuevas acciones; 3º) Modificación

del Estatuto. Aprobación de un texto ordenado

del Estatuto Social; 4º) Fijación del número y

elección de Directores; 5º) Consideración de la

suscripción de un Acuerdo de Accionistas; 6º)

Consideración del aumento del capital social.

Renuncia al derecho de preferencia. Fijación

de una prima de emisión. Modificación del

Estatuto; 7º) Autorizaciones. El Presidente del

Directorio

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 23/10/2015 Juan Pablo

Matarraz Borras - Presidente

e. 09/11/2015 N° 165145/15 v. 13/11/2015