N° 165367/15 Aviso del Boletín Oficial
LA COLINA VILLA DE CAMPO S.A.
Texto del aviso
LA COLINA VILLA DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Hace saber por cinco días, de acuerdo a lo re-
suelto por acta de Directorio Nº 132 del día 20-
Sección
BOLETIN
10-15, que se convoca a Asambleas Generales
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para
el día 26 de noviembre de 2015, a las 9 horas
en primera convocatoria y a las 10 horas en se-
gunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria
y a las 10,15 horas en primera convocatoria y a
las 11,15 horas en segunda convocatoria para
la Asamblea Extraordinaria, en el domicilio de
la calle Viamonte Nº 1133 piso 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar los
siguientes:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ORDINARIA
(1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
(2) justificación de la convocatoria fuera de tér-
mino;
(3) consideración de los documentos incluidos
en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio social nº 15 cerrado el 30
de junio de 2015, de La Colina Villa de Cam-
po S.A.;
(4) consideración de la gestión del Directorio;
(5) renovación del Directorio por elección de
seis miembros titulares y tres suplentes, por el
período de tres años, de conformidad con el
sistema establecido en el artículo 8 del estatuto
social; y
(6) designación de síndicos titular y suplente,
por el período de un año.
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
(1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
(2) modificación del sistema de pago de los
saldos de aportes extraordinarios con destino a
las obras hidráulicas fijado en la asamblea del 4
de diciembre de 2014;
(3) informe del Directorio y consideración de
(a) acuerdo de colaboración y complemen-
tación de actividades con el Club de Polo La
Dolfina; y (b) estado de situación del proyecto
de dormies, ambos según lo aprobado por la
asamblea general extraordinaria de fecha 11 de
diciembre de 2012 y
(4) régimen de expensas comunes; considera-
ción y decisión sobre su modificación;
Designado según instrumento privado acta
asamblea 123 de fecha 28/1/2015 javier cam-
pos malbran - Vicepresidente en ejercicio de la
presidencia
e. 09/11/2015 N° 165367/15 v. 13/11/2015