SCHULZE HNOS. S.A.

SCHULZE HNOS. S.A.

Escritura 61, del 3/11/2015, Registro 1413 de

CABA, protocolizó de SCHULZE HNOS. S.A.

Acta de Asamblea del 24/08/2015, que por

unanimidad suprimió los artículos 10º y 13º del

estatuto social, reformó los artículos: 5º que

modifica y redacta nuevo texto: “El capital se

fija en la suma de noventa y nueve mil pesos

($ 99.000), representado por 99.000 acciones

ordinarias nominativas no endosable de $ 1,00

valor nominal y de un voto cada una. El capi-

tal puede aumentarse dentro del quíntuplo del

monto conforme el art. 188 de la ley. En los

términos del art. 194 de la Ley, los accionistas

tendrán preferencia para suscribir las acciones,

ampliándose a 180 días el plazo para el ejer-

cicio del derecho de preferencia y acrecer. En

caso de copropiedad de acciones se requerirá

la unificación de la representación para ejercer

los derechos y cumplir las obligaciones socia-

les”; 9º que suprime el punto h) respecto de las

restricciones a la transmisibilidad de las accio-

nes; 11º que modifica y redacta nuevo texto:

“La representación y el uso de la firma social

corresponden al Presidente o Vicepresidente

del Directorio, según el caso. También podrán

representar a la sociedad dos cualquiera de los

Directores. Para absolver posiciones o prestar

declaración en juicio y además de las restantes

personas autorizadas por ley, cualquier Director

podrá representar a la sociedad”; 14º que esta-

blece que el directorio sesionará con mayoría

de sus miembros y adoptará las resoluciones

por mayoría de votos presentes; 16º que supri-

me la suscripción del acta por clases de accio-

nes y la necesidad de asistencia del contador

en caso de no ser unánime la asamblea; 17º que

fija el quórum y mayoría del 70% para resolver

en las asambleas para: a) Aumentos de capital

que competan a la Asamblea Extraordinaria y

que impliquen desembolso para los socios. b)

Modificaciones estatutarias encuadradas en

el art. 244 último párrafo de la ley 19.550. c)

Constitución de reservas voluntarias que exce-

dan del 25% de las utilidades del ejercicio; 18º

que suprime el punto h) sobre recaudos para

la consideración de los estados contables; y

20º que suprime del rubro liquidación social

la expresión “sin distinción de categorías”; y

aprobó la redacción de nuevo texto ordenado

de los estatutos por eliminación de los artículos

10º y 13º. AUTORIZADA: Escribana Marta Inés

CAVALCANTI, matrícula 3418, en la citada es-

critura.

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 61 de fecha 03/11/2015 Reg. Nº 1413

MARTA INES CAVALCANTI - Matrícula: 3418

C.E.C.B.A.

e. 11/11/2015 N° 165592/15 v. 11/11/2015